استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة تونس والإمارات للتنمية

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة تونس والإمارات للتنمية

شركة خفية الإسم

رأس المال : 3.000.000 دينار

المعرف الوحيد : 0899875M

المقر الاجتماعي : شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي، تقسيم -BC8 AFH،المركز العمراني الشمالي 1082 تونس

إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 9 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على تسمية رئيس جديد لمجلس الإدارة.

2. المصادقة على إحالة سهمين لمساهمين جديدين.

3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022.

4. النظر في تقرير مراقب الحسابات لسنة 2022.

5. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.

6. المصادقة على العمليات والعقود حسب مقتضيات الفصل 200 وما يليه والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

7. توظيف النتائج المالية لسنة 2022.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.

9. تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.

10. تجديد المدة النيابية لمراقب الحسابات. 11. تحديد قيمة بدلات الحضور لسنة 2022.

12. الإجراءات والصلاحيات.