دعوة الجلسة العامة العادية لبيت الإيجار المالي التونسي السعودي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 30 مليون دينار
مقرها الاجتماعي : 54 شارع شارل نيكول ميتوال فيل تونس
معرفها الوحيد : 0644746 R
يدعو مجلس إدارة بيت الإيجار المالي التونسي السعودي المنعقد بتاريخ 22 فيفري 2023 السادة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات (دار المؤسسة) نهج بحيرة تركانة ضفاف البحيرة تونس يوم الخميس 13 أفريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
- الاطلاع على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022.
- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المالية 2022.
- تلاوة تقرير هيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية خلال سنة 2022.
- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022 والقوائم المالية الموقوفة في 31 ديسمبر 2022.
- تعيين مكتبي مراقبي حسابات لتدقيق حسابات الشركة لمدة ثلاث سنوات الموقوفة في 2023 و2024 و2025.
- تعيين عضوين جديدين بهيئة مراقبة مطابقة معايير الصيرفة الإسلامية لمدة ثلاث سنوات لحسابات الشركة الموقوفة في 2023 و2024 و2025 وتجديد تعيين عضو لمدة ثانية 2023 و2024 و2025.
- تعيين عضوين مستقلين بمجلس الإدارة لمدة نيابية لثلاث سنوات لحسابات الشركة الموقوفة في 2023 و2024 و2025.
- المصادقة على تعيين عضو بمجلس الإدارة مستشارا لدى الإدارة العامة للشركة.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2022.
- توزيع النتيجة المالية لسنة 2022.
- توزيع الأرباح على المساهمين.