استدعاء ثان لحضور جلسة عامة عادية الشركة التجارية للتصدير التوريد بالوطن القبلي - الكرامة

استدعاء ثان لحضور جلسة عامة عادية الشركة التجارية للتصدير التوريد بالوطن القبلي - الكرامة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 203.295 دينار

مقرها الاجتماعي : 65، شارع بئر شلوف 8000، نابل، تونس

المعرف | الجبائي | :

0004900X/P/M/000

إن المساهمين في الشركة التجارية للتصدير التوريد بالوطن القبلي - الكرامة مدعوون ثانية لحضور الجلسة العامة العادية للشركة المقرر انعقادها يوم 29 مارس 2023 على الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعدد 65، شارع بئر شلوف 8000،

نابل تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء. 2. المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

3. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة بالنسبة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

4. قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

5. القراءة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

6. توزيع النتائج الخاصة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

7. المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

8. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتصرف خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

9. منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2020.

10. المصادقة على تأخر انعقاد الجلسة العامة العادية التي ستنظر في القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

11. القراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة بالنسبة للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

12. قراءة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

13. القراءة والمصادقة على القوائم المالية للسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

14. توزيع النتائج الخاصة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

15. المصادقة على الاتفاقات المذكورة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

16. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للتصرف خلال السنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

17. منح أعضاء مجلس الإدارة مبلغا ماليا في شكل منح حضور بالسنة المالية المغلقة في 31 ديسمبر 2021.

18. التفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.