استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الحليب ومشتقاته.S.L.D
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
شركة | خفية | الاسم | رأس | مالها
69.850.000 دينار
المقر الاجتماعي: شارع الكيمياء - المنطقة الصناعية - ببنعروس 2013
المعرف الوحيد : 0881172W
رقم الانخراط في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 211628-71
إن السادة المساهمين في شركة الحليب ومشتقاته مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الاثنين 3 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لمجمع شركة صنع المشروبات بتونس الواقع ب 5 شارع الأستاذ محمد الباجي قائد السبسي، المركز العمراني الشمالي - 1082 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الادارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن العمليات والاتفاقات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
4/ المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2022.
5/ المصادقة، عند الاقتضاء، على العمليات والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
6/ تجديد مهام الأعضاء المتصرفين.
7/ تجديد مهام مراقب الحسابات.
8/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين بالنسبة إلى السنة المحاسبية 2022.
9/ توظيف النتائج الخاصة بالسنة المحاسبية 2022.
10/التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي ونظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2022.
ونظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة العادية السنوية وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة، وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.