دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة مصحة الأمان ميتيال فيل خ.إ
شركة خفية الاسم
رأس المال الاجتماعي : 13.254.780 دينار
المقر الاجتماعي : 20 نهج عزيزة عثمانة تونس
المعرف الجبائي : F 0341832
معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 00207144-49
تدعو شركة مصحة الأمان ميتيال فيل خ.إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 6 أفريل 2023، على الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي لشركة الأمان للصحة الكائن بعمارة الزمرد سنتر حدائق البحيرة ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2022،
2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2022 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية، 3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2022 وتبويب النتائج،
ص 5604- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5 - تسمية أو تجديد عضوية مجلس الإدارة 6 - تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2023
7- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة،
8- نفوذ.