دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية للمساهمين
شركة مصحة الأمان المرسى خ.إ
شركة خفية الاسم
رأس المال الاجتماعي : 3.503.850 دينار المقر الاجتماعي: 15 شارع الجمهورية المرسى تونس
المعرف الجبائي : N 0082736
معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 00142371-72
تدعو شركة مصحة الأمان المرسى خ.إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 5 أفريل 2023، على الساعة التاسعة صباحا، بالمقر الاجتماعي لشركة الأمان للصحة الكائن بعمارة الزمرد سنتر حدائق البحيرة ضفاف البحيرة تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول التصرف ونشاط السنة المالية 2022،
2- تلاوة والمصادقة على تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية 2022 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية، 3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية للسنة المحاسبية 2022 وتبويب النتائج،
4 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
5 - تسمية أو تجديد عضوية مجلس الإدارة 6- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة عن سنة 2023
7- إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة،
8- نفوذ.