استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية شركة الاحياء والتنمية الفلاحية "روضة"
« S.M.V.D.A. RAOUDHA »
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 42.000.000 دينار
مجمع شركة صنع المشروبات بتونس
المقر الاجتماعي : 5 شارع محمد الباجي قايد السبسي –المركز العمراني الشمالي – 1082 تونس
المعرف الوحيد : 0858798Q
رقم الانخراط في الصندوق الوطني
للضمان الاجتماعي | : | نظام عام
21- 261824
نظام فلاحي 87 - 414083
إن السادة المساهمين في شركة الاحياء والتنمية الفلاحية "روضة" مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية السنوية الذي سينعقد يوم الأربعاء 5 أفريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا ب 5، شارع محمد الباجي قائد السبسي –المركز العمراني الشمالي –1082 تونس، وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1/ التلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المحاسبية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2/ تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية لنفس السنة المحاسبية.
3/ تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات بشأن الاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
4/ المصادقة، عند الاقتضاء، على القوائم المالية والاتفاقات والعمليات المنصوص عليها بالفصول 200 وما يليها و475 من مجلة الشركات التجارية.
5/ إبراء ذمة الأعضاء المتصرفين.
6/ توظيف النتائج.
7/ التفويضات التي سيتم منحها.
وضع على ذمة السادة المساهمين نظيرا من القانون الأساسي، نظيرا من القوائم المالية للسنة المحاسبية 2022، نظيرا من تقرير مجلس الإدارة ونظيرا من مشروع القرارات التي ستعرض على الجلسة العامة، وبإمكان السادة المساهمين الاطلاع عليها بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك في الآجال المحددة بالقانون الجاري به العمل.