استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية BH للاستثمار
وسيط بالبورصة - شركة متفرعة عن BH بنك
شركة خفية الإسم
ذات رأس مال ب 3.000.000 دينار
ص 703المقر الاجتماعي : عمارة BH تأمين نهج محمد الصغير أولاد أحمد - قسم أ - الطابق الثالث المركز العمراني الشمالي - تونس
المعرف الجبائي : 0539561TA/M/000 إن السيدات والسادة المساهمين في شركة BH للاستثمار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 18 أفريل 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا في مقرها الاجتماعي الكائن بعمارة BH تأمين نهج محمد الصغير أولاد أحمد - قسم أ - الطابق الثالث - المركز العمراني الشمالي تونس وذلك لتداول جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2022.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022 والمصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها في التقرير الخاص.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بنشاط الشركة للسنة المالية 2022 وعلى القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
4. تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 5. تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة وأعضاء اللجان لسنة 2022.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7. تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة.
8. تعيين مراقب حسابات للسنوات المالية 2023، 2024 و2025.
9. تفويض للقيام بالإجراءات القانونية.