استدعاء للجلسة العامة العادية السنة المالية 2022
الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة (مجمع الشركة التونسية للبنك)
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 1 نهج المقاولين - الطابق الثالث - 1000 - تونس
السجل التجاري عدد B01139542014
بطاقة | التعريف | الجبائية | :
1358262L/A/M/000
رقم الانخراط بالضمان الاجتماعي : 83 - 00544253
المعرف | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات عدد : 1358262L
إن المساهمين في رأس مال الشركة التونسية للبنك للوسائل العامة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 14 أفريل 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة عدد 1، نهج المقاولين - الطابق الثالث - 1000 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1/ تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2022 والمصادقة عليه.
2/ تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022 والمصادقة على العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.
3/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
4/ تخصيص النتائج للسنة المالية 2022. 5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المالية .2022
6/ تحديد مبلغ مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.
7/ تجديد المدة النيابية لأعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2023 و2024 و2025. 8/ تجديد مهام مراقب حسابات الشركة لسنوات 2023 و2024 و2025.
9/ تفويض الصلاحيات للقيام بمختلف إجراءات التسجيل والنشر والإيداع القانوني.