استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم الاثنين 24 أفريل 2023
على الساعة الحادية عشر صباحا
شركة صينيو
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 2.000.000 دينار
مقرها الاجتماعي : ب 7 شارع 15 أكتوبر لاكانيا الوردية 1009 تونس
المعرف الوحيد عدد : 1078806N
إن السادة المساهمين في شركة صينيو مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 24 أفريل 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن ب 7 شارع 15 أكتوبر لاكانيا الوردية تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. قراءة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال الشركة والنظر في القوائم المالية لسنة 2022.
2. قراءة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات حول القوائم المالية لسنة 2022.
3. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2022.
4. المصادقة على الاتفاقيات وفقا لأحكام الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة على التصرف لسنة 2022.
6. توظيف نتيجة السنة المالية 2022.
7. تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
8. الإعلامات المتعلقة بتولي أعضاء مجلس الإدارة والرئيس المدير العام لمناصب بشركات أخرى.
9. تحديد مبلغ مكافآت الحضور الممنوحة لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.
10. تعيين مراقب الحسابات.
11. تفويض صلاحيات.