استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة النقل للسيارات خ إ
رأس مالها : 30000000 دينار
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية الشرقية 2 ص ب 129، 1080 تونس المعرف الجبائي : 1949C/A/M/000
الضمان الاجتماعي : 61 - 29840
يدعو مجلس إدارة شركة النقل للسيارات كافة المساهمين لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 25 أفريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة بالمنطقة الصناعية بالشرقية 2 - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة للنشاط المتعلق للسنة المالية 2022 والمصادقة عليه.
صفحة 172. تلاوة التقرير العام والخاص لمراقبي الحسابات للسنة المالية 2022.
3. المصادقة على الاتفاقيات المنظمة طبقا لمقتضيات الفصل 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والقوائم المالية لسنة 2022.
4. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لفترة التصرف لسنة 2022.
5. تخصيص النتائج المتعلقة بالنشاط لسنة 2022.
6. تحديد مقدار منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة لسنة 2023.
7. تحديد مقدار منحة لجنة التدقيق الداخلي الدائمة لسنة 2023.
8. تسمية أعضاء مجلس إدارة جدد.
9. تسمية عضو مستقل.
10. منح الصلاحيات لإجراء عمليات الإيداع والإشهار.