إستدعاء لحضور الجلسة العامة العادية السنوية
شركة أدفانس تونيزي خفية الاسم
رأس المال : 25.000.000 دينارا
المقر الاجتماعي : عمارة حياة 3 منطقة الأنشطة التجارية خير الدين البحيرة 3 – 1053
المعرف الوحيد : 1317726X
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة أدفانس تونيزي شركة خفية الإسم مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 أفريل 2023 على الساعة التاسعة صباحا بتوقيت تونس والعاشرة صباحا بتوقيت باريس بمقر الشركة الكائن بعمارة حياة 3 منطقة الأنشطة التجارية خير الدين البحيرة 3 – 1053 وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- المصادقة على طريقة وآجال الاستدعاء للجلسة العامة.
2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول التصرف للسنة المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر .2022
3- قراءة تقارير مراقبي الحسابات والمصادقة على القوائم المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر .2022
4- المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.
5- تخصيص نتائج السنة المالية المقفلة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
6- تجديد مهام أعضاء مجلس.
7- المصادقة على تسمية عضو بمجلس إدارة الشركة.
8- تبرئة ذمة أعضاء مجلس.
9- تفويض نفوذ.
إن المساهم الذي يود تفويض النفوذ لرئيس الجلسة أو لأي مساهم عليه تقديم توكيل في خصوص ذلك في أجل أقصاه 5 أيام قبل تاريخ انعقاد الجلسة العامة العادية وذلك بواسطة رسالة.
جميع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة العامة توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة المدة القانونية.