استدعاء الجلسة العامة العادية
للشركة التونسية لإعادة التأمين" الإعادة التونسية " ش خ إ
السنة المحاسبية 2022
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 100.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : 12، نهج اليابان مونبليزير ص ب 29 - 1073 تونس
المعرف الجبائي : 0012428/QAM/000 السجل التجاري : B1115971996
نعلم السادة المساهمين في رأس مال الشركة التونسية لإعادة التأمين "الإعادة التونسية" بأن اجتماع الجلسة العامة العادية ينعقد يوم الخميس 04 ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمعهد العربي لرؤساء المؤسسات - تونس وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف السنة المحاسبية 2022 والمصادقة عليه . 2- تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بالسنة المحاسبية 2022 والاتفاقيات المنصوص عليها بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة عليهما.
3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية .2022
4- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن تصرفهم لسنة 2022.
5- تخصيص أرباح سنة 2022.
6- تحديد منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عن مجلس الإدارة لسنة 2022.
7- المصادقة على تعيين مراقب الحسابات للسنوات 2023- 2024- و2025.
8- صلاحية استكمال إجراءات التسجيل والإعلان.
ملاحظة :
- طبقا لأحكام المادة 35 من النظام الأساسي، لا يمكن حضور الجلسة العامة العادية إلا للمساهمين المالكين على الأقل 10 أسهم مع إدلائهم بما يثبت هويتهم.
- يمكن لعدد من المساهمين تجميع 10 أسهم فيما بينهم وتكون ممثلة من قبل واحد منهم. - يمكن لأي مساهم أن يختار وكيلا يمثله شريطة أن يكون التفويض قد أودع في مكتب
الضبط للشركة قبل خمسة أيام من موعد اجتماع الجلسة العامة.
كل وثائق الجلسة العامة العادية موضوعة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن ب 12، نهج اليابان مونبليزير 1073 تونس.