اجتماع للجلسة العامة العادية بتاريخ 28 أفريل 2023
سمارت تونس
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 36 155 155 دينار
المقر الاجتماعي : 9 مكرر زنقة عدد 3 نهج 8612 المنطقة الصناعية الشرقية 2035 تونس
المعرف الجبائي : 0544435X/A/M/000 المعرف الوحيد : 0544435 X
السادة المساهمون مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 28 أفريل 2023 على الساعة الثالثة مساءا بنزل دار المرسى 75 شارع الحبيب بورقيبة 2078 المرسى تونس وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1- تلاوة ومصادقة تقارير تصرف مجلس الإدارة المتعلقة بالقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2022.
2- تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العامة والخاصة المتعلقة بالقوائم المالية الفردية لسنة 2022 وتلاوة تقارير مراقبي الحسابات
ص 868العامة المتعلقة بالقوائم المالية المجمعة لسنة 2022 والمصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2022.
3- توزيع نتائج سنة 2022.
4- المصادقة على الاتفاقيات والعمليات الخاضعة للفصل 200 وما يليها والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمتعلقة بالسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6- تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة.
7- تحديد مكافآت أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق ولجنة الإستراتيجية والمخاطر.
8- تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة. 9- تجديد مهام مراقبي الحسابات.
10- استقالة عضو مجلس الإدارة ممثل صغار المساهمين والمصادقة على تعيين عضو مجلس الإدارة
الممثل لصغار المساهمين.
11- تفويض الإجراءات الإدارية.