الشركة التونسية للبيسكويت – SOBISCO
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 1.160.100,000 دينارا
مقرها الاجتماعي : نهج الفولاذ –المنطقة الصناعية –2013 بن عروس
المعرف الوحيد : 0001881Z/A/M/000 مساهمو الشركة التونسية للبسكويت مدعوون للحضور بالجلسة العامة السنوية التي ستنعقد يوم السبت 20 ماي 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمكتب السيدة نجيبة الشوك الكائن 93، نهج فلسطين –1002 تونس للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1- تلاوة تقرير التصرف المعد من قبل مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2022، 2- تلاوة تقرير مراقب الحسابات،
3- المصادقة على تقرير التصرف،
4- المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022،
5- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة،
6- تخصيص نتائج السنة المالية 2022، 7- تحديد منحة الحضور،
8- تعيين أعضاء مجلس الإدارة للسنوات المالية 2023 و2024 و2025،
9- تعيين مراقب الحسابات،
10- مسائل مختلفة،
11- منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة، تقرير التصرف لسنة 2022، القوائم المالية لسنة 2022، تقريري مراقب الحسابات وقائمة المساهمين.
ويقع قبول المساهمين في الجلسة بمجرد إثبات هويتهم. ويقع قبول وكلاء المساهمين بواسطة توكيل خاص ممضى من طرف الموكل والوكيل.