استدعاء للجلسة العامة العادية — سيكاف BH للرقاع

استدعاء للجلسة العامة العادية

سيكاف BH للرقاع

شركة استثمار ذات رأس مال متغير

متفرعة عن BH بنك

المقر الاجتماعي : عمارة BH تأمين نهج صغير أولاد أحمد بلوك ب - طابق 3

المركز العمراني الشمالي - تونس

السادة المساهمون لسيكاف BH للرقاع مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 ماي 2023 على الساعة التاسعة ونصف بالمقر الاجتماعي BH بنك الكائن بنهج الهادي نويرة 1030 تونس الطابق 14 وذلك لمداولة جدول الأعمال التالي :

1 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط المؤسسة للسنة المالية 2022.

2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات للسنة المالية 2022.

3 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية للسنة المحاسبية .2022

4 - المصادقة على الاتفاقيات المنظمة.

5 - تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 6 - تحديد مكافأة الحضور.

7 - تزكية تعيين متصرف.

8 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

9 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

10 - توكيل لإجراءات.

ليكن في علم المساهمين أن المستندات المتعلقة بالجلسة وضعت تحت تصرفهم بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بعمارة BH تأمين - نهج صغير أولاد أحمد بلوك ب طابق 3 المركز العمراني الشمالي - تونس.