دعوة لانعقاد الجلسة العامة العادية
شركة الأمان للصحة خ إ
شركة خفية الإسم
رأس المال الاجتماعي : 85.339.575 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة الزمرد سنتر حدائق البحيرة
ضفاف البحيرة 1053 تونس
المعرف الوحيد : 1126056 ت
معرف الانخراط بالضمان الاجتماعي : 311274 - 01
تدعو شركة الأمان للصحة خ إ السادة المساهمين للحضور للجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الخميس 4 ماي 2023، على الساعة التاسعة صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة البحر المتوسط للتأمين وإعادة التأمين كومار الكائن بشارع الحبيب بورقيبة 1001 تونس، وذلك لتداول جدول الأعمال التالي : 1 - تلاوة تقارير مجلس الإدارة حول التصرف المنفرد والمجمع للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
2 - تلاوة تقارير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022 والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية والمبرمة في خضم السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
3 - المصادقة على القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2022 وقراءة تقارير مراقب الحسابات المتعلقة بها.
4 - المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والمعاملات المنصوص عليها بالفصل 200 والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية. 5 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تبويب نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2022.
7 - تحديد منحة حضور أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2023.
8 - تحديد منحة أعضاء لجنة المراقبة الدائمة للسنة المالية .2023
9 - إعلام الجلسة العامة العادية بتصاريح أعضاء مجلس الإدارة.
10 - نفوذ.