إستدعاء للجلسة العامة العادية
شركة مادفاكتور ش خ إ
الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 بومهل 2097
المعرف الوحيد : 1163136B
إن السادة المساهمين في شركة مادفاكتور ش.خ.إ مدعوون لحضور إجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 28 أفريل 2023 على الساعة الثانية وثلاثون دقيقة بعد الزوال بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1/ دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2022.
2/ تلاوة تقرير مجلس الادارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2022. 3/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2022.
4/ المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2022.
5/ المصادقة على الإتفاقيات المتعلقة بالفصلين (200) و(475) من مجلة الشركات التجارية.
6/ تخصيص نتائج سنة 2022.
7/ تحديد منحة الحضور.
8/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الادارة.
9/ تفويض.
مشروع نص القرارات وتقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.