استدعاء للجلسة العامة العادية
لشركة الخدمات الوطنية والإقامات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 19 291 180 دينار
مقرها الاجتماعي : نهج بحيرة توركانا - ضفاف البحيرة تونس 1053
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة الخدمات الوطنية والإقامات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد
يوم الثلاثاء 9 ماي 2023، على الساعة العاشرة صباحا، بالمقر الاجتماعي لشركة الخدمات الوطنية والإقامات الكائن بنهج بحيرة توركانا ضفاف البحيرة تونس، وذلك للنظر في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :
1( المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.
2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة والنظر في القوائم المالية المتعلقة بسنة 2021.
3( تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بتصرف سنة 2021.
4( الدرس والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المتعلقة بسنة 2021 وعلى العمليات التي تخص الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5( تلاوة تقرير نشاط المجمع والنظر في القوائم المالية المجمعة لسنة 2020.
6( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بتصرف سنة 2020.
7( الدرس والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير نشاط المجمع وعلى القوائم المالية المجمعة المتعلقة بسنة 2020.
8( تلاوة تقرير نشاط المجمع والنظر في القوائم المالية المجمعة لسنة 2021.
9( تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بتصرف سنة 2021.
10( الدرس والمصادقة عند الاقتضاء على تقرير نشاط المجمع وعلى القوائم المالية المجمعة المتعلقة بسنة 2021.
11( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
12( تخصيص النتائج لسنة 2021.
13( إسناد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
14( المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.
15( المصادقة على تجديد عضوية أعضاء مجلس الإدارة.
16( المصادقة على تعيين مراقبي حسابات شركة الخدمات الوطنية والإقامات لإنجاز مهمة المراقبة المزدوجة لحسابات الشركة للمدة النيابية 2022 /2023 /2024.
17( إتمام الإجراءات.