استدعاء للجلسة العامة العادية
المقررة ليوم الأربعاء 31 ماي 2023
الشركة التونسية للمواد الصيدلية - كوتيفا
ش.خ.إ
رأس مالها : 500.000 دينارا
المقر الاجتماعي : 14 نهج بيار دي كوبرتان - تونس
م.ج : 00003779KPM000
إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للمواد الصيدلية (كوتيفا) مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية التي ستنعقد بمقر الشركة الكائن بطريق ماطر كلم 7 منوبة، على الساعة العاشرة صباحا من يوم الأربعاء 31 ماي 2023 للنظر في جدول الأعمال التالي :
1 - المناقشة والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022 لشركة كوتيفا.
2 - المناقشة والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022 لمجمع كوتيفا.
3 - تقريري مجلس الإدارة لسنة 2022.
4 - تقريري مراقب الحسابات لسنة 2022 لشركة كوتيفا.
5 - تقرير مراقب الحسابات لسنة 2022 لمجمع كوتيفا.
6 - المصادقة على الاتفاقيات القانونية طبقا للفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
7 - تبويب النتائج.
8 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
9 - تجديد مهمة أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2023، 2024 و2025.
10. تحديد مبلغ منحة الحضور.
11. مسائل مختلفة.