استدعاء للجلسة العامة العادية — يلغي ويعوض الإعلان رقم

استدعاء للجلسة العامة العادية

يلغي | ويعوض | الإعلان | رقم

20234967SANB3

الصادر بالرائد الرسمي عدد 48 بتاريخ 21 أفريل 2023

الشركة العربية للإنشاء العقاري

"ساري"

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.300.000 دينار

مقر الشركة : 71 نهج ألان سافاري، إقامة ألان سافاري، مدرج س، الطابق الرابع، شقة عدد 42 حي الخضراء - تونس 1003

الضمان الاجتماعي : 05 - 00224463 المعرف الجبائي : 539528S/P/M/000 كافة مساهمي الشركة العربية للإنشاء العقاري مدعوون لحضور جلسة الجمعية العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 19 ماي 2023 على الساعة 10 صباحا بمقر البنك العربي لتونس الكائن بنهج ورقة القيقب بمفترق - تأمينات AMI - بن يغلان بيليونار بضفاف البحيرة 2 تونس، وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022 والمصادقة عليه.

2. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات لسنة 2022.

3. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقات المبرمة والعمليات المنجزة لسنة 2022 وفقا للفصل 200 و205 و475 من مجلة الشركات التجارية. 4. المصادقة على الجداول المالية لسنة 2022.

5. توظيف النتائج لسنة 2022.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.

7. منحة الحضور لسنة 2022.

8. تجديد/ تعيين مهام أعضاء مجلس الإدارة.

9. تجديد/ تعيين مهام مراقب الحسابات. 10. تمكين للقيام بالإجراءات.