استدعاء للجلسة العامة العادية
شركة الصناعات المغربية ش. خ. إ
الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 بومهل المعرف الوحيد: 0000953T
إن السادة المساهمين في شركة الصناعات المغربية ش.خ.إ. مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم 30
ماي 2023 على الساعة العاشرة والنصف صباحا بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة الكائن بالزهراء الطريق الوطنية رقم 1 كلم 12 وذلك للتداول حول جدول الأعمال التالي :
1( دراسة القوائم المالية للشركة لسنة 2022.
2( تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالتصرف في الشركة بعنوان سنة 2022. 3( تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
4( المصادقة على تقرير التصرف وعلى القوائم المالية للشركة لسنة 2022
5( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين )200( و)475( من مجلة الشركات التجارية.
6( تخصيص نتائج سنة 2022.
7( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
8( تفويض.
مشروع القرارات وتقارير مجلس الإدارة ومراقب الحسابات على ذمة المساهمين بمقر شركة مجموعة بولينا القابضة.