استدعاء للجلسة العامة العادية
طنكاج مديترني ش خ إ
رأس مالها : 30 000 000 دينار
المعرف الوحيد : 0024378 M
تبعا للقرار عدد 509 لمجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 14 أفريل 2023، فإن المساهمين في
صفحة 18شركة طنكاج مديترني ش.خ.إ (طنكماد) مقرها الاجتماعي سيتي لاك سنتر CITY LAKE CENTER مبنى C، شارع الدولار - حدائق البحيرة - ضفاف البحيرة 2 - 1053 تونس، مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 7 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا للنظر في جدول الأعمال التالي :
1) المصادقة على تعيين أعضاء مجلس إدارة.
2) تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022 والمصادقة عليه.
3) تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022 والمصادقة على البيانات المالية لسنة 2022 وعلى العمليات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية والفصل 25 من العقد التأسيسي لشركة طنكماد.
4) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2022.
5) تبويب وتخصيص النتائج للسنة المالية 2022.
6) تعيين أعضاء مجلس الإدارة.
7) تحديد مبلغ منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية 2022.
8) تعيين مراقب الحسابات.