الشركة السياحية الدخيلة

الشركة السياحية الدخيلة

(مجمع الشركة التونسية للبنك)

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 7.500.000 دينارا

المقر الاجتماعي : 25 شارع جان جوراس - تونس

المعرف الجبائي : 009091K/A/M/000 الدفتر التجاري رقم ب 17361996

بمقتضى محضر مداولات الجلسة العامة العادية المنعقدة يوم 11 أفريل 2023 والمسجل بتونس بالقباضة المالية نهج غاندي يوم 26 أفريل 2023 تحت عدد 23801883 وصل عدد 40800 تم إيداع نظير منه بالمركز الوطني لسجل المؤسسات في 8 ماي 2023 تحت عدد 2023115563 يتضح أنه تقرر ما يلي : 1) النظر في تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية 2022.

2) تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن حسابات السنة المالية 2022 وحول العمليات المشار إليها بالفصل 200 وما بعده والفصل 475 من مجلة الشركات التجارية.

3) المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.

4) تخصيص النتائج.

5) إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

6) تحديد مكافأة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

7) تجديد عضوية مراقب الحسابات.

8) تفويضات.