استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2019 — الشركة التونسية للسكر

استدعاء للجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2019

الشركة التونسية للسكر

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 3.400.000 دينار

المقر الاجتماعي : شارع الطاهر الحداد - طريق طبرقة - باجة

م ج : 2553PAM000

إن السادة المساهمين في الشركة التونسية للسكر مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية للسنة المحاسبية 2019 التي ستنعقد يوم الثلاثاء 20 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا (10H00) بالمقر الاجتماعي للشركة شارع الطاهر الحداد طريق طبرقة باجة وذلك للتداول في المسائل المدرجة في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بتصرف السنة المحاسبية 2019.

3 - تلاوة تقارير مراقبي الحسابات للسنة المحاسبية 2019.

4 - المصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية 2019.

5 - المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بالفصل 200 من المجلة التجارية.

6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7 - تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2019. 8 - المصادقة على تجديد نيابة عضو بمجلس الإدارة الشركة.

9 - المصادقة على تعيين أعضاء بمجلس الإدارة.

10 - تحديد مبلغ مكافأة حضور دورات مجلس الإدارة للسنة المحاسبية 2019.

11 - تحديد مبلغ مكافأة أعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.

12 - المصادقة على تعيين مراقبي حسابات للسنوات المحاسبية 2020 - 2022.

13 - منح تفويض للرئيس المدير العام للقيام بإجراءات التسجيل والإيداع والنشر.