استدعاء للجلسة العامة العادية ليوم 22 جوان 2023
ب ت ك سيكاف
يطبق عليها القانون عدد 2001 - 83 المؤرخ في 24 جويلية 2001
والصادر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59
المقر الاجتماعي : 10 مكرر، شارع محمد الخامس - 1001 تونس
المعرف الوحيد : 0741110C
إن السادة المساهمين في شركة "ب ت ك سيكاف" شركة استثمار ذات رأس مال متغير مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية يوم الخميس 22 جوان 2023 على الساعة الحادية عشرة صباحا، بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بتونس 10 مكرر شارع محمد الخامس وذلك للتداول حول جدول الأعمال الآتي :
1( تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة بالنسبة لنشاط الشركة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
2( تلاوة التقرير العام والخاص لمراقب الحسابات بالنسبة للسنة المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
3( المصادقة على تقرير التصرف على القوائم المالية للشركة المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
4( المصادقة على الاتفاقيات المتعلقة بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية والمذكورة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.
5( إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6( تخصيص نتائج سنة 2022.
7( تسمية عضو جديد بمجلس الإدارة.
8( الصلاحيات قصد القيام بالإجراءات.
كل الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة موضوعة على ذمة المساهمين بمقر الشركة.