استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة العقارية وللمساهمات
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 5.500.000 دينار
المقر الاجتماعي : 14 نهج مصمودة - ميتوال فيل - تونس 1082
المعرف الوحيد عدد 0002058 D
إن السادة المساهمين في رأس مال الشركة العقارية وللمساهمات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة 16 جوان 2023 على الساعة الثالثة مساءا بدار المؤسسة - الشارع الرئيسي - 1053 - ضفاف البحيرة - تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقارير مجلس الإدارة المتعلقة بنشاط الشركة والقوائم المالية المنفردة، وبنشاط تجمع الشركة والقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
2( تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالقوائم المالية المنفردة للشركة وبالقوائم المالية المجمعة للسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022، والتقرير الخاص المتعلق بالاتفاقيات المشار إليها بالفصل 200 وما يليه و475 من مجلة الشركات التجارية.
3( المصادقة على تقارير مجلس الإدارة وعلى القوائم المالية المنفردة والمجمعة للسنة المالية 2022 وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
4( تخصيص نتائج السنة المحاسبية .2022 5) تحديد مبلغ مكافآت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة واللجنة الدائمة للتدقيق للسنة المالية 2022.
6( تعيين عضو بمجلس الإدارة.
7( تعيين عضوين مستقلين بمجلس إدارة الشركة.
8( الترخيص بمجلس الإدارة في شراء عدد من الأسهم المكونة لرأس مال الشركة طبقا للفصل 19 من قانون 117/.1994
9( صلاحية إستكمال إجراءات التسجيل والإعلان.