الشركة التونسية للتأمين اللويد التونسي شركة خفية الإسم
رأس مالها : 45.000.000 دينار
المقر الاجتماعي : عمارة اللويد التونسي ضفاف البحيرة شارع الطاهر الحداد، تونس 1053
المعرف الوحيد : 0002395T
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي : 48/3637
بمقتضى محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 28 جوان 2022 والمسجل بقباضة مالية ضفاف البحيرة تونس بتاريخ 11 جانفي 2023 تحت عدد 23700312 وصل عدد M004969 والمودع نظير منه بالمركز الوطني لسجل المؤسسات بتاريخ 20 جانفي 2023 تحت عدد 202323588، فقد تقرر ما يلي :
1. المصادقة على القوائم المالية لسنة 2021.
2. تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة الآتي ذكرهم لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2024 : السيد الطيب البياحي، السيد يحيى، البياحي، السيد الطاهر البياحي، السيد إبراهيم عنان، السيد عيسى الحيدوسي، السيد خالد البياحي، السيد عز الدين سعيدان، السيد توفيق الجلاصي، الشركة المالية للاستثمار يمثلها السيد علي اسماعيل.
3. تعيين السيد كريستيان دي بواسيو عضو مجلس إدارة لمدة ثلاث (3) سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.
4. تجديد مهمة مراقب الحسابات شركة فينور لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.
5. تعيين مراقب الحسابات ارنست ويونغ لمدة ثلاث سنوات تنتهي بانعقاد الجلسة العامة العادية والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2024.