استدعاء لحضور جلسة عامة عادية
الشركة التونسية القطرية للاستخلاص شركة خفية الإسم
رأس مالها : 300.000 دينار
معرفها الوحيد : 0831446B
السيدات والسادة المساهمين في الشركة التونسية القطرية للاستخلاص مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الجمعة الموافق للثالث والعشرون من شهر جوان ثلاثة وعشرون وألفين (23 جوان 2023) على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي لبنك قطر الوطني - تونس.
زذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي : 1. تلاوة التقرير السنوي لمجلس الإدارة للسنة المالية 2022 وتقديم القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
2. تلاوة التقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022.
3. المصادقة على التقرير السنوي لسنة 2022 والقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
4. المصادقة على الاتفاقات المقننة والمبرمة في إطار الفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
5. تخصيص نتيجة السنة المالية 2022. 6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2022.
7. تحديد مبلغ بدل الحضور بعنوان سنة 2022.
8. إصلاح خطأ مادي تسرب في اللائحة الثامنة من محضر الجلسة العامة العادية المنعقدة بتاريخ 10 سبتمبر 2021.
9. تفويض الصلاحيات للممثل القانوني للشركة أو وكيله للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة المتعلقة بالتسجيل والإيداع والإعلان.