دعوة للجلسة العامة العادية السنوية
شركة مصحة الياسمين خ إ
رأس المال : 7 002 000 دينار تونسي المقر الاجتماعي : مقسم E18 المركز العمراني الشمالي 1003 - تونس
المعرف الوحيد : 0001743P
السادة والسيدات المساهمون في شركة مصحة الياسمين أنتم مدعوون للجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الأربعاء الموافق ل 21 جوان 2023 على الساعة 16:00 وذلك بقاعة الاجتماعات الكائنة بالمقر الاجتماعي للشركة للتداول في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة تقرير التصرف لمجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2022.
2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات بعنوان السنة المحاسبية 2022.
3. النقاش والمصادقة على القوائم المالية الموقفة في 31 ديسمبر 2022.
4. المصادقة على العمليات موضوع الفصل 200 وما يليه من مجلة الشركات التجارية. 5. تخصيص نتيجة السنة .2022
6. إبراء أعضاء مجلس الإدارة بعنوان السنة المحاسبية 2022.
7. التصريح بمناصب ومهام مسيري الشركة طبقا للفصلين 192 و209 من مجلة الشركات التجارية.
8. مكافأة الحضور.
9. تسمية مراقب الحسابات.
10. الترخيص ببيع العقار الكائن بشارع لوي براي تونس.
11. تفويض السلطات للقيام بشكليات التسجيل والإشهار.
طبقا للعقد التأسيسي للشركة يمكن لكل مساهم أن يعين مساهم آخر أو أي شخص آخر ليمثله في هذه الجلسة بموجب توكيل خاص موقع.
توضع الوثائق التالي ذكرها على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة بداية من تاريخ 6 جوان 2023 :
- تقرير التصرف للسنة 2022.
- تقارير مراقب الحسابات لسنة 2022.
- القوائم المالية لسنة 2022.
- مشروع المداولات.
- نص الدعوة المنشور بالسجل الوطني للمؤسسات والرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
- العقد التأسيسي للشركة.
- أسئلة طرحتها شركة هدى ميديكال ش.ذ.م.م على مجلس الإدارة وإجابة شركة مصحة الياسمين عنها.