استدعاء للجلسة العامة العادية السنوية المتعلقة بالسنة المالية 2022
المدعوة للانعقاد يوم الجمعة 23 جوان 2023
مصحة البساتين
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 6.042.500 دينار
المقر الاجتماعي : حي الحدائق II - صفاقس 3002
المعرف الوحيد عدد 017861B
المعرف الجبائي : 017861B/A/M/000 مساهمو مصحة البساتين الخفية الإسم مدعوون للحضور بالجلسة العامة العادية السنوية التي ستنعقد يوم الجمعة 23 جوان 2023 على الساعة الخامسة مساء بالمقر الاجتماعي للشركة من أجل المداولة في جدول الأعمال التالي :
1( تلاوة تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
2( تلاوة تقريري مراقب الحسابات.
3( المصادقة على تقرير مجلس الإدارة للجلسة العامة السنوية.
4( المصادقة على القوائم المالية لسنة .2022
5( تخصيص نتائج السنة المالية .2022 6) الإعلام بتولي أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لمناصب إدارة بشركات أخرى. 7( المصادقة على الاتفاقات المنظمة المبرمة بين أعضاء المجلس والشركة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
8( المصادقة على تصنيف العمليات الحرة والمصادقة عليها.
9( تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام.
10( مسائل مختلفة.
11( منح نفوذ للقيام بالإجراءات.
ويضع مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة : تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022، القوائم المالية لسنة 2022، قائمة في الكفالات والضمانات والتأمينات المقدمة من الشركة، نص مشروع القرارات المقترحة على الجلسة العامة العادية السنوية التقرير العام لمراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية التقرير الخاص لمراقب الحسابات حول الاتفاقيات المنظمة المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية، التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلق بعملية الاقتراض البنكي الطويل المدى وقائمة المساهمين.
ويقبل المساهمون للحضور بالجلسة العامة السنوية بمجرد إثبات هويتهم أما ممثلو المساهمين فيجب عليهم الاستظهار بتوكيل خاص ممضى من الموكل يذكر إسم ولقب الوكيل والموكل.