استدعاء لجلسة عامة عادية يوم 26 جوان 2023
الافريقية لتكرير الزيوت
خ إ
رأس المال : 3.733.900 DT
العنوان : نهج المعامل المنطقة الصناعية سيدي رزيق مقرين 2033
السادة المساهمون في شركة الافريقية لتكرير الزيوت للحضور للجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الاثنين 26 جوان 2023 على الساعة الحادية عشر صباحا بالمقر الاجتماعي للمساهمة شركة ي خ ه هولدينق الكائنة بالمنطقة الصناعية الشرقية 2 نهج الصناعات التقليدية عدد 52 أريانة وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1/ المصادقة على تاريخ انعقاد الجلسة.
2/ تلاوة التقرير السنوي لسنة 2022.
3/ تلاوة تقارير مراقب الحسابات.
4/ المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
5/ إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
6/ تخصيص رسوم الحضور لأعضاء مجلس الادارة.
7/ تخصيص نتيجة سنة 2022 والنتائج المؤجلة.
8/ المصادقة على اتفاقيات بموجب الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية.
9/ تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2023، 2024 و2025.
10/ مسائل مختلفة.
11/ تفويض
يداول المساهمون في جدول الأعمال طبقا لمقتضيات مجلة الشركات التجارية والقانون الأساسي.