استدعاء للجلسة العامة العادية — شركة شبكة تونس للتجارة

استدعاء للجلسة العامة العادية

شركة شبكة تونس للتجارة

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2.000.000 د

المعرف الوحيد : 0736202X

المقر الاجتماعي : نهج بحيرة مالارن ضفاف البحيرة - تونس

إن السادة والسيدات المساهمين في رأس مال شركة شبكة تونس للتجارة مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 26 جوان 2023 على الساعة العاشرة صباحا (10:00) بمقر الشركة بضفاف البحيرة – تونس، وذلك للتداول في خصوص جدول الأعمال التالي :

1- تلاوة التقرير الخاص والتقرير العام لمراقب الحسابات للسنة المالية 2022.

2- المصادقة على تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة للسنة المالية 2022.

3- المصادقة على القوائم المالية للسنة المالية 2022.

4- المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 5- تبويب وتخصيص نتائج تصرف السنة المالية 2022.

6- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.

7- تحديد وإسناد مكافأت الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.

8- مصادقة الجلسة العامة على تعيين المجلس لعضوين جديدين.

9- الإعلام بتولي مناصب إدارة بشركات أخرى يشغلها عضو أو أعضاء بالمجلس أو الرئيس المدير العام.

10- تفويض للقيام بإجراءات النشر والإشهار.

ليكن في علم السادة المساهمين أن الوثائق ومشروع اللوائح المتعلقة بهاته الجمعية سيتم وضعها على ذمتهم بالمقر الاجتماعي لشركة شبكة تونس للتجارة المذكور أعلاه طيلة الفترة القانونية.

ويعتبر هذا البلاغ استدعاءا شخصيا لكل مساهم في رأس مال الشركة.