استدعاء لحضور جلسات — مجلس الإدارة

استدعاء لحضور جلسات

مجلس الإدارة

الجلسة العامة العادية

الجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة "سوفريفاك" خفية الاسم

رأس مالها : 1.332.100,000 دينار

العنوان : المنطقة الصناعية رادس 2 طريق البطاح 2040 رادس بن عروس

السجل التجاري : B15942002

المعرف الجبائي : 817951/E/A/M/000 المساهمون في شركة "سوفريفاك" مدعوون يوم الجمعة 7 جويلية 2023 بمقرها بالمنطقة الصناعية رادس 2 طريق البطاح 2040 رادس بن عروس وذلك ل :

1- اجتماع مجلس الإدارة على الساعة الحادية عشرة صباحا للتداول في جدول الأعمال التالي :

• تجديد مهام الرئيس المدير العام للشركة. - أسئلة مختلفة.

2- اجتماع الجلسة العامة العادية على الساعة الثانية عشر (منتصف النهار) للتداول في جدول الأعمال التالي :

• تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.

• تجديد مهام وصلاحيات الرئيس المدير العام.

• أسئلة مختلفة.

3- اجتماع الجلسة العامة الخارقة للعادة على الساعة الواحدة بعد الزوال للتداول في جدول الأعمال التالي :

• الترفيع في رأس مال الشركة.

• تحيين القانون الأساسي للشركة.

• أسئلة مختلفة.