إستدعاء

إستدعاء

الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها

يوم 10 جويلية 2023

شركة قمرت ليجور كامبني

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 34.000.000 دينار

مقرها الاجتماعي : شارع الحبيب شريطة عدد 14

حي الحدائق 1002 تونس

معرف وحيد : 1387070/R

عدد الانخراط بالضمان الاجتماعي : 661293-44

تبعا لقرار مجلس الادارة المنعقد بتاريخ 14 جوان 2023 فإن السادة المساهمين في شركة قمرت ليجور كامبني مدعوون لحضور اجتماع الجلسة العامة العادية المقرر انعقاده يوم الاثنين 10 جويلية 2023 على الساعة العاشرة صباحا وذلك قصد النظر في جدول الأعمال التالي :

1- المصادقة على كيفية وآجال إستدعاء الجلسة العامة العادية.

2- الاطلاع وتلاوة تقرير مجلس الادارة والتقريرين العام والخاص لمراقب الحسابات المتعلقين بنشاط شركة قمرت ليجور كامبني خلال السنة المالية 2022.

3- المصادقة على الإتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.

4- الاطلاع والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022 لشركة قمرت ليجوركامبني.

5- تخصيص نتائج السنة المالية 2022.

6- تبرئة ذمة أعضاء مجلس الادارة.

7- إستقالة أحد أعضاء مجلس الادارة.

8- المصادقة على تعيين عضو جديد بمجلس الادارة.

9- التركيبة الجديدة لمجلس الادارة.

10- الصلاحيات للقيام بإجراءات الإشهار القانونية.

ويمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة العامة العادية بصفة شخصية أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.

الوثائق التي سيقع مناقشتها أثناء الجلسة العامة العادية سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس وذلك خلال الأجل القانوني.