استدعاء للجلسة العامة العادية
الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية
"صوتيتال"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 23.184.000 د
المقر الاجتماعي : نهج المقاولين المنطقة الصناعية الشرقية 2 المطار - تونس
المعرف الجبائي : 0013889X
تعلم الشركة التونسية للمقاولات السلكية واللاسلكية كافة المساهمين أنه تقرر عقد جلسة عامة عادية يوم الخميس 20 جويلية 2023 ابتداء من الساعة التاسعة صباحا بمقر المعهد العربي لرؤساء المؤسسات الكائن بالشارع الرئيسي نهج بحيرة تركانا - ضفاف البحيرة - للنظر في جدول الأعمال التالي :
1. تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة للتصرف لسنة 2022.
2. تلاوة تقارير مراقب الحسابات لسنة 2022.
3. المصادقة على القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2022.
4. تخصيص النتائج المالية لسنة 2022. 5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6. منحة الحضور.
7. تسمية / تجديد أعضاء بمجلس الإدارة. 8. مواصلة برنامج إعادة شراء الأسهم.
9. تقويض الصلاحيات للقيام بالإجراءات القانونية.
توضع الوثائق المتعلقة بهذه الجلسة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة طيلة الآجال القانونية طبقا لمقتضيات الفصل 280 من مجلة الشركات التجارية.
لذا فإن كل السادة المساهمين مدعوون لحضور هذه الجلسة.