استدعاء للجلسة العامة العادية — الشركة الوطنية للاتصالات

استدعاء للجلسة العامة العادية

الشركة الوطنية للاتصالات

"اتصالات تونس"

شركة خفية الاسم

رأس مالها : 1 400 مليون دينار

المقر الاجتماعي : نهج البورصة، 1053 ضفاف البحيرة 2، تونس

المعرف الوحيد : 0425665X

إن المساهمين في رأس مال الشركة الوطنية للاتصالات "اتصالات تونس" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الإثنين 17 جويلية 2023 على الساعة العاشرة صباحا (10:00) بالمقر الاجتماعي

للشركة الكائن بنهج البورصة، 1053 ضفاف البحيرة 2، تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1.تلاوة تقرير مجلس الإدارة المتعلق بأعمال التصرف الشركة الوطنية للاتصالات لسنة 2022 والتقرير المتعلق بأعمال التصرف مجمع اتصالات تونس لسنة 2022؛

2.تلاوة تقارير مراقبي الحسابات العام والخاص المتعلق بسنة 2022 والمصادقة على العمليات الخاضعة لأحكام الفصل 200 من مجلة الشركات التجارية؛

3.النظر في القوائم المالية الفردية لسنة 2022 والمصادقة عليها؛

4.النظر في إمكانية تخصيص النتائج لسنة 2022؛

5.النظر في القوائم المالية المندمجة لسنة 2022 والمصادقة عليها؛

6.إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة؛

7.تعيين متصرفين بمجلس الإدارة؛

8.تجديد عضوية متصرفين بمجلس الإدارة؛ 9.تعيين مراقب حسابات للشركة الوطنية للاتصالات للسنوات المحاسبية 2023، 2024 و2025؛

10.ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة؛

11.ضبط منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق؛

12.المصادقة على اتفاقيات تمويل؛

13.تفويض صلاحيات.