استدعاء للجلسة العامة العادية — والجلسة العامة الخارقة للعادة

استدعاء للجلسة العامة العادية

والجلسة العامة الخارقة للعادة

شركة توب نات

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 2 000.000 دينار تونسي

المقر الاجتماعي : 5 شارع الحبيب بورقيبة، عمارة غنيمة سنتر 4000 سوسة المعرف الوحيد عدد 0760743N

إن السادة المساهمين في رأس مال شركة توب نات مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الثلاثاء الموافق ل 18 جويلية 2023 على الساعة الواحدة بعد الزوال بالمقر الإداري للشركة الكائن بالمركز العمراني الشمالي وذلك للتداول في المسائل المدرجة بجدول الأعمال التالي :

1. تلاوة تقرير نشاط شركة توب نات لسنة 2022 والمصادقة عليه.

2. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية الذاتية لشركة توب نات لسنة 2022.

3. قراءة التقرير الخاص لمراقب الحسابات المتعلقة بسنة 2022 لشركة توب نات والمصادقة على الاتفاقيات المقننة طبقا للفصل 200 من مجلة الشركات التجارية. 4. تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 5. تلاوة تقرير نشاط مجمع شركة توب نات لسنة 2022 والمصادقة عليه.

6. قراءة تقرير مراقب الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المندمجة لمجمع توب نات لسنة 2022 والمصادقة عليه.

7. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لسنة 2022.

8. ضبط منحة الحضور السنوية.

9. المصادقة على تسمية أعضاء مجلس الإدارة جدد.

10. المصادقة على النسخة الجديدة من النظام الأساسي لشركة توب نات.