استدعاء للجلسة العامة العادية يوم الاثنين 24 جويلية 2023
الشبكة التونسية للسيارة والخدمات
"أرتاس"
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 38.250.000 دينار
المقر الاجتماعي : 39 نهج خير الدين باشا 1002 - تونس
م ج : 1214 SAM
السادة والسيدات المساهمين في شركة الشبكة التونسية للسيارة والخدمات "أرتاس" مدعون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الاثنين 24 جويلية 2023 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة المؤتمرات TOP HAPPINESS - ضفاف البحيرة تونس 2045 للمداولة في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على إجراءات الاستدعاء والانعقاد.
- تلاوة التقرير السنوي لكل من شركة أرتاس ومجموعة شركات أرتاس لسنة 2022.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات للقوائم المالية لشركة ارتاس لسنة 2022 والاتفاقيات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من المجلة التجارية.
- المصادقة على التقارير والقوائم المالية والاتفاقيات.
- توظيف أرباح سنة 2022.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام لتصرفهم سنة 2022، وتحديد منح الحضور.
- تلاوة تقرير مراقبي الحسابات، للقوائم المالية المجمعة لمجموعة شركات أرتاس لسنة 2022.
- المصادقة على القوائم المالية المجمعة لمجموعة شركات أرتاس لسنة 2022.
- تعيين أعضاء صلب مجلس الإدارة.
- تجديد مهام مراقب الحسابات.
- مسائل مختلفة.
- تفويض الصلاحيات لإجراءات الإشهار والتسجيل القانوني.
ستوضع كل الوثائق المعدة للجلسة تحت طلب المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة ب 39 نهج خير الدين باشا 1002 تونس.