استدعاء لجلسة عامة عادية ليوم 20 جويلية 2023
شركة مصحة الوردة ش خ إ
شارع البورصة 1053 حدائق البحيرة رأس مالها : 8080981
المعرف الجبائي : 856948C/A/M/000 السادة المساهمون في شركة مصحة الوردة مدعوون للحضور للجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم 20 جويلية 2023 بداية من الساعة السابعة مساءا بالمقر الاجتماعي لمصحة الوردة الكائن بشارع البورصة حدائق البحيرة.
يعلم مجلس الإدارة السادة المساهمون أن جميع الوثائق المتعلقة بجدول الأعمال متوفرة بالمقر الاجتماعي لمصحة الوردة في الآجال القانونية. هذا الإعلام يعتبر استدعاء شخصي لكافة المساهمون وذلك للمداولة في جدول الأعمال التالي :
1 - قراءة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة لسنة 2022.
2 - قراءة تقارير مراقب الحسابات الخاص بالسنة المالية 2022.
3 - المصادقة على القوائم المالية لسنة 2022.
4 - الموافقة على الاتفاقيات المنظمة التي تدخل في نطاق المادة 200 وما يليها والمادة 475 من مجلة الشركات CSC التجارية.
5 - تخصيص النتائج للسنة المالية 2022. 6 - إبراء ذمة مجلس الإدارة ومدقق الحسابات لسنة 2022.
7 - ضبط منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
8 - منح نفوذ.