استدعاء الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم 3 أوت 2023
شركة نوفلار
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 56.696.677 دينار
مقرها الاجتماعي : 14 شارع الحبيب شريطة - حي الحدائق 1002 - تونس
المعرف الوحيد : 0296043A
رقم | الانخراط | لدى | CNSS | :
00204112 24
تبعا لقرار مجلس الإدارة المنعقد بتاريخ 7 جوان 2023 فإن السادة المساهمين في شركة نوفلار مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية المقرر انعقادها يوم الخميس 3 أوت 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس قصد النظر في جدول الأعمال التالي :
1 - تلاوة ومناقشة تقرير مجلس الإدارة والتقريرين العام والخاص لمراقبي الحسابات المتعلقين بنشاط شركة نوفلار السنة المالية 2022.
2 - مناقشة والمصادقة على القوائم المالية المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
3 - المصادقة على الاتفاقات المنصوص عليها بالفصلين 200 و475 من مجلة الشركات التجارية.
4 - تخصيص نتائج السنة المالية 2022. 5 - تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
6 - تجديد مهام أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تعيين عضو جديد بمجلس الإدارة.
8 - تجديد مهام أحد مراقبي حسابات الشركة.
ويمكن للمساهمين حضور أعمال الجلسة العامة العادية بصفة شخصية أو تعيين من يمثلهم بواسطة تفويض.
الوثائق التي ستقع مناقشتها أثناء الجلسة العامة العادية سوف توضع على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة الكائن بشارع الحبيب شريطة عدد 14 حي الحدائق 1002 تونس وذلك خلال الأجل القانوني.