استدعاء الجلسة العامة العادية — شركة البعث العقاري الصناعي للشمال

استدعاء الجلسة العامة العادية

شركة البعث العقاري الصناعي للشمال

شركة خفية الإسم

رأس مالها : 6 600.000 دينار

المعرف الوحيد : 1071359 F

شارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض سليانة 6100 سليانة

السادة المساهمون في شركة البعث العقاري الصناعي للشمال لحضور الجلسة العامة العادية والتي ستنعقد بتاريخ 14 أوت 2023 على الساعة 10 صباحا بمكتب الشركة الكائن ب 16 نهج سوريا المبنى القديم للبنك الافريقي للتنمية تونس وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1 - المصادقة على التأخير الحاصل في انعقاد الجلسة العامة العادية.

2 - تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول نشاط الشركة لسنة 2022.

3 - تلاوة التقريرين العام والخاص للسيد مراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية لسنة 2022 والاتفاقيات المضمنة بالتقرير الخاص لمراقب الحسابات.

4 - إبراء ذمة المتصرفين على تصرفهم خلال السنة المالية 2022.

5 - تبويب النتيجة الصافية للسنة المالية 2022.

6 - تحديد قيمة منحة الحضور لأعضاء مجلس الإدارة بعنوان سنتي 2022 و2023. 7 - تحديد قيمة منحة حضور الأعضاء بلجنة القيادة وفرز العروض بعنوان سنتي 2022 و2023.

8 - المصادقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2023 و2024 و2025. 9 - المصادقة على تعيين مراقب حسابات للشركة لسنوات 2023 و2024 و2025. 10 - تفويض.