دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
نيوراست كاترينق تونيزي
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 180000 دينار
10 نهج جزيرة رودس 1053 حدائق البحيرة تونس
معرف وحيد : 905711G
يتشرف مجلس إدارة الشركة أن يدعو مراقب الحسابات وجميع المساهمين في رأس المال
لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد بتاريخ 26 جويلية 2023 على الساعة 10 صباحا بمقر الشركة الكائن بعدد 10 نهج جزيرة رودس 1053 حدائق البحيرة تونس للنظر في جدول الأعمال :
1. المصادقة على طرق وآجال الاستدعاء لانعقاد الجلسة العامة العادية.
2. المصادقة على تقرير التصرف لمجلس الإدارة المتعلق بالسنة المختتمة في 31 ديسمبر 2022.
3. تلاوة التقرير العام لمراقب الحسابات والمصادقة على القوائم المالية للسنة المحاسبية المختتمة في 31 ديسمبر 2022. 4. تلاوة التقرير الخاص لمراقب الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المقننة.
5. تخصيص نتائج السنة المحاسبية 2022. 6. استقالة عضو مجلس إدارة والمصادقة على تعيين عضو جديد بصفة مؤقتة.
7. تعيين أعضاء مجلس الإدارة لسنوات 2023 و2024 و2025.
8. تكليف مراقب حسابات للسنوات 2023 و2024 و2025.
9. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة
10. تحديد مكفآت الحضور.
11. تفويض صلاحيات.