دعوة للجلسة العامة العادية

دعوة للجلسة العامة العادية

شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي شركة خفية الإسم

رأس مالها : 38.051.690 دينار

مقرها بشارع الطيب المهيري بناية شركة المعارض بسليانة 6100 سليانة

MF : 31369D/P/M/000

CNSS : 206360-41

إن السادة المساهمين في شركة التنمية والاستثمار للشمال الغربي مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الثلاثاء 15 أوت 2023 على الساعة العاشرة صباحا بنزل نوفوتال تونس، الكائن بعدد 44، شارع محمد الخامس 1002، تونس للنظر في جدول الأعمال التالي :

1. المصادقة على تأخير انعقاد هذه الجلسة. 2. تلاوة تقريري مجلس الإدارة المنفرد والمجمع حول نشاط الشركة لسنة 2022. 3. تلاوة تقريري مراقب الحسابات المنفردة والمجمعة لسنة 2022.

4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المنفرد وعلى القوائم المالية المنفردة لسنة 2022.

5. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة المجمع وعلى القوائم المالية المجمعة لسنة 2022.

6. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة. 7. تخصيص النتائج لسنة 2022.

8. تجديد عضوية بعض أعضاء مجلس إدارة الشركة.

9. المصادقة التصحيحية على تجديد عضوية شركة فايناكورب بمجلس إدارة الشركة.

10. التفويض للقيام بالإجراءات الشكلية.