الدعوة إلى انعقاد جلسة عامة عادية
هيراندو
شركة خفية الإسم
رأس المال : 961.000.000 دينار
المقر الرئيسي : 57 شارع 8603، 2035 الشرقية 1 تونس
الرقم الضريبي : 1580015/R/A/M000 السيدات والسادة المساهمون،
نيابة عن مجلس إدارة الشركة، يتشرف رئيسها بدعوتكم لحضور جلسة عامة عادية التي ستنعقد في 3 أوت 2023 على الساعة 13.00 في المقر الاجتماعي للشركة في 57 شارع 8603، 2035 الشرقية 1، تونس، لمناقشة جدول الأعمال التالي :
1 - صحة الاجتماع.
2 - الموافقة على تقرير النشاط للسنة المالية 2022، وعرض التقارير العامة والخاصة لمراجع الحسابات عن السنة المالية المذكورة.
3 - الموافقة على البيانات المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2022.
4 - تخصيص النتائج.
5 - الموافقة على الاتفاقيات التي ينظمها قانون الشركات التجارية.
6 - إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
7 - تفويض صلاحيات.
وفقا لأحكام النظام الأساسي، يمكن الرجوع إلى المستندات اللازمة المتوفرة في المقر الاجتماعي للشركة.