انعقاد الجلسة العامة الخارقة للعادة
شركة إحياء والتنمية الفلاحية
ضيعة بن عبد الجليل
رأس مالها : 340.000 د
12 نهج المر تونس
س و م : 0578490 N
إن السادة المساهمين في رأس مال شركة إحياء والتنمية الفلاحية ضيعة بن عبد الجليل مدعوون لحضور الجلسة العامة الخارقة للعادة التي ستنعقد يوم الخميس 24 أوت 2023 على الساعة التاسعة صباحا ب28 نهج جوبيل المنزه 1 تونس 1004 للتداول في جدول الأعمال التالي :
- المصادقة على عقد الجلسة العامة الخارقة للعادة خارج الآجال القانونية.
- تلاوة والمصادقة على تقارير مجلس الإدارة لسنوات 2018 - 2019 - 2020 - 2021 و2022.
- تلاوة تقارير مراقب الحسابات على القوائم المالية 2018 - 2019 - 2020 - 2021 2022 والعمليات المشار إليها في الفصلين 200 و475 من قانون الشركات التجارية. - المصادقة على البيانات المالية والقوائم المالية للسنوات 2018، 2019، 2020، 2021 و2022 وعلى ما ورد بالتقرير الخاص لمراقبة الحسابات المتعلق بالعمليات المنصوص عليها بالفصل 200 وما بعده من مجلة الشركات التحارية لسنوات 2018، 2019،2020،2021،2022.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بعنوان تصرفهم بالنسبة للسنوات المالية 2018، 2019،2020،2021،2022.
- تخصيص النتائج المالية لسنوات 2018، 2019،2020،2021،2022.
- النظر في تطبيق أحكام الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
وبإمكان السادة المساهمين الإطلاع على الوثائق المتصلة بجدول الأعمال بالمقر مكان الجلسة المذكور أعلاه خلال التوقيت الإداري والآجال القانونية.