شركات خفية الإسم
استدعاء للجلسة العامة العادية التي ستنعقد في 29 سبتمبر 2023
بيات كنسولتيغ
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 1 000 000 دينارا
المقر الرئيسي : 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة - تونس
السجل الوطني للمؤسسات تحت المعرف الوحيد 1344143G
المعرف الجبائي : 1344143GAM000 تدعو شركة بيات كونسولتيغ السادة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور الجلسة العامة العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 29 سبتمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الرئيسي للشركة 70 - 72 شارع الحبيب بورقيبة - تونس.
جدول الأعمال :
1. المصادقة على إجراءات استدعاء للجلسة العامة العادية.
2. تلاوة تقرير مجلس الإدارة حول السنة المالية 2022.
3. تلاوة تقارير مراقبي الحسابات المتعلقة بالسنة المالية 2022 والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة وعلى الاتفاقات المقننة المنصوص عليها بالفصل 200 وما يليه وبالفصل 475 من مجلة الشركات التجارية وبالفصلين 43 و62 من القانون 2016 - 48 وعلى البيانات المالية الفردية للشركة للسنة المالية 2022.
4. تبرئة ذمة أعضاء مجلس الإدارة.
5. تخصيص نتيجة السنة المالية 2022. 6. تحديد مبلغ منحة الحضور.
7. تجديد وتعيين أعضاء مجلس الإدارة. 8. تعيين مراجع الحسابات الخارجي.
9. التفويض قصد إتمام الإجراءات.