استدعاء لحضور الجلسة العامة العادية المقررة ليوم 20 أكتوبر 2023
إلى جميع المساهمين بشركة مجمع الصناعات المتوسطية
شركة خفية الاسم
رأس مالها : 000،7.883.442 دينار
معرفها | الوحيد | بالسجل | الوطني
للمؤسسات : 0017744X
سجلها التجاري : B184561996
معرفها الجبائي : 0017744/X
مقرها الاجتماعي : طريق المهدية كلم 10 ساقية الداير 3011 صفاقس - الجمهورية التونسية
يدعو رئيس مجلس إدارة شركة مجمع الصناعات المتوسطية جميع المساهمين لحضور مداولات الجلسة العامة العادية المقررة ليوم الجمعة 20 أكتوبر 2023 على الساعة التاسعة صباحا بنزل الأكروبول بضفاف البحيرة 1 وذلك للتداول في جدول الأعمال الأتي : 1- تصحيح إجراءات وآجال الدعوة للجلسة العامة العادية.
2- تلاوة والمصادقة على تقرير مجلس الإدارة المتعلق بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
3- تلاوة التقرير العام لمراقبي الحسابات المتعلق بالقوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
4- النظر والمصادقة على القوائم المالية المتعلقة بالسنة المالية المختومة في 31 ديسمبر 2018.
5- تخصيص النتائج المتعلقة بالسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
6- تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات والمصادقة على الاتفاقيات المبرمة المتعلقة بالسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
7- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة بالنسبة للسنة المالية المختومة بتاريخ 31 ديسمبر 2018.
8- منحة الحضور.
9- تسمية عضو مجلس إدارة جديد.
10- تسمية مراقب حسابات.
11- تفويض صلاحيات لاستكمال الشكليات القانونية حسب ما يقتضيه القانون.
ويضع السيد رئيس مجلس الإدارة على ذمة المساهمين بالمقر الاجتماعي للشركة وطيلة المدة القانونية
كل الوثائق المعدة للجلسة العامة العادية وهي : نسخة من القانون الأساسي للشركة، - القوائم المالية المختومة في 31 ديسمبر 2020، - تقرير مجلس الإدارة، - تقرير مراقب الحسابات ونص المقترحة على الجلسة العامة.