استدعاء للجلسة العامة العادية والخارقة للعادة
شركة مصنع اللف المعدني الرفيع
المقر الاجتماعي : المنطقة الصناعية أريانة الشرقية 2 - تونس
شركة خفية الإسم
رأس مالها : 36.200.000 دينار
السجل الوطني للمؤسسات : 0035929G إن السادة المساهمين في شركة مصنع اللف المعدني الرفيع "MTF" مدعوون لحضور الجلسة العامة العادية والخارقة للعادة اللتان ستنعقدان يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بالمقر الاجتماعي للشركة وذلك للتداول حول جداول الأعمال التالية :
الجلسة العامة العادية على الساعة العاشرة صباحا :
1. المصادقة على طريقة وتاريخ الاستدعاء للجلسة.
2. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن تصرف سنة 2022.
3. تلاوة التقرير العام والتقرير الخاص لمراقب الحسابات عن تصرف سنة 2022. 4. المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية لسنة 2022 وتخصيص النتائج.
5. المصادقة على الاتفاقيات المنصوص عليها بمجلة الشركات التجارية.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة لتصرف سنة 2022.
7. اختيار عضو مجلس إدارة جديد.
8. إسناد النفوذ للقيام بالإجراءات.
الجلسة العامة الخارقة للعادة على إثر الجلسة العامة العادية :
- النظر في الوضعية القانونية والمالية للشركة تطبيقا لمقتضيات الفصل 388 من مجلة الشركات التجارية.
- تنقيح القانون الأساسي.
- إسناد النفوذ للقيام بالإجراءات المستوجبة.