دعوة لحضور الجلسة العامة العادية
يدعو مجلس إدارة شركة الخطوط التونسية كافة المساهمين في رأس مال الشركة لحضور فعاليات الجلسة العامة العادية المزمع عقدها يوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2023 على الساعة العاشرة صباحا بمقرها الاجتماعي الكائن بشارع محمد البوعزيزي تونس - قرطاج وذلك للتداول في جدول الأعمال التالي : 1. المصادقة على تأخير موعد انعقاد الجلسة العامة.
2. تلاوة تقريري مجلس الإدارة حول نشاط الخطوط والتونسية ونشاط مجمع الخطوط التونسية لسنة 2019.
3. تلاوة تقرير مراقبي الحسابات بالنسبة للقوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2019.
4. تلاوة التقرير الخاص لمراقبي الحسابات.
5. المصادقة على القوائم المالية الفردية والمجمعة لسنة 2019.
6. تخصيص نتائج سنة 2019.
7. تبرئة ذمة المتصرفين.
8. تعيين متصرفين جدد في مجلس الإدارة. 9. تسمية الرئيس المدير العام عضوا ورئيسا بمجلس إدارة شركات فرعية.
10. تحديد منح الحضور لأعضاء مجلس الإدارة.
11. تحديد منحة الحضور لأعضاء اللجنة الدائمة للتدقيق.
وبإمكان المساهمين الاطلاع على الوثائق المتصلة بجدول الأعمال ابتداء من يوم 31 أكتوبر 2023 وذلك بالمقر الاجتماعي للشركة (الإدارة المركزية المالية الطابق الثاني) من الاثنين إلى الجمعة خلال التوقيت الإداري (من س 8 إلى س 13 ومن 14 س إلى س 17).